Подозреваемый - консультант по вопросам Каббалы (Каббалист), незаконно получал пособие от Ведомства национального страхования, как человек с ограниченными возможностями (коим он не являлся), и скрывал доходы в размере миллионов шекелей
Отдел расследований Ведомства национального страхования и Офис по налоговому аудиту города Реховот обратились в Центральное бюро Налогового управления, которое открыло дело против Разиэля Дахана, занимающегося консультированием и духовным наставничеством в области Каббалы.
В ходе следственных действий было установлено, что Дахан получал различные пособия от Ведомства национального страхования. Также в ходе расследования установлено, что подозреваемый не регистрировал доходы, общий размер которых составляет миллионы шекелей.
01.09.2025 г. Верховный суд разрешил публикацию имени подозреваемого и отклонил апелляцию, поданную адвокатом подозреваемого в окружной суд.
Как было сказано выше, вследствие информации, полученной отделом расследований Ведомства национального страхования, согласно которой подозреваемый не соответствовал условиям, предоставляющим право на получение каких-либо пособий, Офисом по налоговому аудиту совместно в Ведомством национального страхования было начато тайное расследование.
В ходе скрытого наблюдения было установлено, что подозреваемый, в рамках своей деятельности владельца бизнеса по предоставлению каббалистических услуг, принимал в своем доме многочисленных клиентов и даже выступал по телевидению; он вел активный образ жизни: проводил встречи вне дома, осуществлял покупки самостоятельно и т.д. Также обнаружены доказательства ведения успешного бизнеса, такие как: прием клиентов, которые являлись агентами под прикрытием, которым он предоставлял услуги по гаданию на картах, осуществлял заговоры и проводил ритуалы.
Проверка банковских счетов подозреваемого и его сообщников выявила, что в период с 2018 по 2024 гг. они получили огромные суммы наличными и чеками - в общей сложности миллионы шекелей. Эти деньги, как предполагается, были доходом от деятельности подозреваемого и поступали от многочисленных клиентов на различные банковские счета других людей из его окружения, однако какие-либо квитанции при этом не выписывались.
Несколько недель назад расследование в отношении подозреваемого и его сообщников было рассекречено. Были проведены обыски в нескольких местах, изъяты важные документы и компьютерные данные, включая дневник встреч. Из этого дневника стало известно, что Дахан принимал клиентов непрерывно с утра до позднего вечера.
Первое слушание
Первое слушание прошло в мировом суде Ришон ле-Циона, который освободил подозреваемого на ограничительных условиях. Подозреваемый пытался добиться запрета публикации имени, но его запросы были отклонены мировым, окружным и Верховным судом. Дахан подал апелляцию, которая также была отклонена окружным судом. Верховный суд отклонил апелляцию на решение окружного суда, поданную адвокатом Дахана, и сегодня его имя разрешено к публикации.
Постановление суда: 25-08-74976