Unité de coordination


​Avec la décision de l'Etat d'Israël de créer une unité policière pour la lutte contre le crime économique, est née le besoin de créer une unité de coordination au sein de l'Assurance Nationale (ANI), qui interagira avec la police et les divers agents d'exécution forcée de l'Etat.

Le but de l'unité de coordination est de rassembler l'ensemble des cas d'investigation menés par les enquêteurs de l'ANI et au cours desquels des preuves de commission d'infractions pénales d'escroquerie contre l'ANI ont été découvertes, et de communiquer ces cas au Bureau poursuites de l'Unité nationale de crime économique, où ils seront consolidés et aboutiront au dépôt d'actes d'inculpation.

Dans tout cas où un assuré a été condamné dans le cadre d'une négociation de plaidoyer, en plus d'avoir la restitution des sommes à l'ANI, le tribunal lui sanctionnera d'une amende, d'une peine de prison provisionnelle ainsi que d'une condamnation pénale.

L'unité de coordination procure à l'unité économique de la police toute l'aide requise afin de localiser et d'identifier des affaires de fraude contre l'ANI, en retenant les leçons et tirant des conclusions. Avec l'expansion des activités de l'ANI concernant la localisation et l'investigation des cas comportant un soupçon sur le plan pénal, les questions d'assurance et de recouvrement seront aussi traitées: les employeurs qui omettent de déclarer des employés ou de payer des cotisations d'assurance pour leur compte, la création d'entreprise fictive et le dépôt de faux rapports et déclarations.