Suspect : Un consultant en kabbale (« kabbaliste ») a perçu des prestations d'Assurance Nationale tout en se présentant illégalement comme une personne handicapée et a dissimulé des revenus de plusieurs millions ILS
La Division des Enquêtes de l'Assurance Nationale et le Bureau de Contrôle Fiscal de Rehovot ont récemment contacté le Bureau central des enquêtes en contrôle fiscal de l'Administration fiscale, qui a ouvert une enquête contre Raziel Dahan, consultant et médiateur en kabbale (« kabbaliste »).
Les soupçons portent sur l'obtention frauduleuse de diverses prestations auprès de l'Assurance Nationale. L'enquête révèle également que le suspect a omis de déclarer des revenus de plusieurs millions de Shekels.
Aujourd'hui (01/09/25), la Cour suprême a autorisé la publication du nom du suspect et a rejeté la demande en appel déposée par son avocat contre la décision du Tribunal de District.
Comme indiqué, suite à des informations reçues par la Division des enquêtes de l'Assurance nationale, selon lesquelles le suspect ne remplit pas les conditions lui donnant droit à diverses prestations de l'Assurance nationale, une enquête d'infiltration a été ouverte par l'Unité centrale d'enquêtes, en coopération avec l'Assurance Nationale.
L'enquête d'infiltration a révélé qu'en tant que gérant d'entreprise fournissant des services en matière de kabbale, il recevait de nombreux clients à son domicile et était même apparu dans des émissions de télévision. La surveillance sous couverture révèle que le suspect mène une vie quotidienne indépendante hors de son domicile, effectue des visites à l'extérieur, achète des produits dans la rue, etc. De plus, l'enquête d'infiltration a révélé que le suspect était capable de gérer une entreprise très prospère, notamment en parlant avec des "visiteurs cachés", en interprétant des cartes pour eux, en jetant des sorts et en manipulant des prospects, entre autres.
Par ailleurs, l'analyse des comptes bancaires du suspect et des autres personnes impliquées a également permis de soupçonner l'existence de revenus commerciaux présumés en espèces et en chèques, d'un montant cumulé de plusieurs millions de shekels, perçus auprès de divers clients et déposés sur de nombreux comptes bancaires de son entourage entre 2018 et 2024, sans que les factures et reçus fiscaux requis par la législation fiscale n'aient été émis.
Il y a quelques semaines, une enquête a été ouverte contre le suspect et les autres personnes impliquées. Les équipes de l'Assurance Nationale et de l'Administration fiscale ont perquisitionné plusieurs lieux et découvert divers documents et matériels informatiques. L'agenda du suspect a également été saisi, lequel démontre qu'il reçoit quotidiennement des clients sans interruption, du petit matin jusqu'à tard le soir.
Audience initiale
L'audience initiale s'est tenue devant le Tribunal de première instance de Rishon LeZion, qui l'a libéré sous conditions restrictives. Le suspect a déposé une demande d'interdiction de publication, mais le tribunal l'a rejetée. Il a ensuite interjeté appel, mais son appel a été rejeté par le Tribunal de District. La Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'appel déposée par son avocat contre la décision du Tribunal de district. Il est donc permis de rendre son identité public aujourd'hui.
Décision de la Cour suprême : 74976-08-25